L’Inde gèle les actifs de WazirX lié à Binance

Représentations des crypto-monnaies dans cette illustration prise le 24 janvier 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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MUMBAI, 5 août (Reuters) – L’agence indienne de lutte contre la criminalité financière a annoncé vendredi avoir gelé les actifs de WazirX, lié au plus grand échange de devises numériques au monde, Binance, dans le cadre de son enquête sur une violation présumée de la réglementation des changes.

La Direction fédérale de l’application de la loi (ED) a déclaré avoir gelé des actifs d’une valeur de 646,70 millions de roupies (8,16 millions de dollars).

“Nous coopérons pleinement avec la Direction de l’application des lois depuis plusieurs jours et avons répondu à toutes leurs questions de manière complète et transparente”, a déclaré un porte-parole de WazirX, qui compte parmi les plus grands échanges de devises virtuels en Inde.

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“Nous ne sommes pas d’accord avec les allégations du communiqué de presse de l’ED. Nous évaluons notre plan d’action ultérieur.”

L’agence a déclaré que son action était liée à l’enquête sur le rôle présumé de l’échange cryptographique dans l’aide aux sociétés d’applications de prêt instantané pour blanchir les produits du crime en les convertissant en crypto-monnaies sur sa plate-forme.

Les recherches ont été menées sur l’un des directeurs de Zanmai Lab, propriétaire de WazirX.

L’ED a déclaré qu’il menait des enquêtes sur le blanchiment d’argent contre plusieurs banques parallèles et leurs sociétés de technologie financière pour violation des normes de la banque centrale et se livrant à des pratiques de prêt prédatrices.

“Lors de l’enquête sur les pistes de fonds, ED a découvert que de grandes quantités de fonds étaient détournées par les sociétés fintech pour acheter des actifs cryptographiques, puis les blanchir à l’étranger … un montant maximum de fonds a été détourné vers l’échange WazirX et les actifs cryptographiques, de sorte que les achats ont été détournés. à des portefeuilles étrangers inconnus », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Un grand nombre de ces entreprises fintech qui se livrent à des pratiques de prêt illégales étaient soutenues par des fonds chinois, a ajouté l’agence d’enquête. (https://bit.ly/3zArOBV)

L’ED a lancé son enquête l’année dernière sur WazirX pour des violations présumées de la réglementation des changes.

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a tweeté vendredi que la société ne détenait pas d’actions dans Zanmai Labs. (https://bit.ly/3bt0Sw5)

“Le 21 novembre 2019, Binance a publié un article de blog indiquant qu’il avait ‘acquis’ WazirX. Cette transaction n’a jamais été finalisée. Binance n’a jamais – à aucun moment – détenu d’actions de Zanmai Labs”, a tweeté Zhao.

Binance ne fournit des services de portefeuille pour WazirX qu’en tant que solution technologique, a-t-il déclaré.

En 2021, l’ED examinait une affaire de blanchiment d’argent impliquant des applications de paris en ligne illégales appartenant à des Chinois. Au cours de l’enquête, il a été découvert que les produits du crime blanchis d’une valeur d’environ 570 millions de roupies avaient été convertis en crypto-monnaies à l’aide de la plate-forme Binance, a déclaré l’ED. Lire la suite

(1 $ = 79,2040 roupies indiennes)

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Reportage de Nupur Anand à Mumbai et Yuvraj Malik à Bengaluru; édité par Louise Heavens, Jason Neely, Vinay Dwivedi et Maju Samuel

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